试题详情
多项选择题 案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括（ ）：

A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪.被拘禁或被双规；

B、客户反映非自身原因账户资金发生异常；

C、收到重大案件举报线索；

D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索；

E、大额授信企业负责人失踪.被拘禁或被双规；

  • A,B,C,D,E

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