A、公安、司法机关立案侦查的；

B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的；

C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的；

D、银行业金融机构工作人员因违法被举报的；

E、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的。