A、是指银行业金融机构在日常经办业务和经营管理中，通过内部相互监督.管理监督.内审监督和检查监督等途径发现异常情况或线索，并采取得当措施，自行揭露的案件。

B、银行业监督机构在业务检查时发现的案件。

C、外部审计发现的案件。