试题详情
多项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务包括()。

A、建立客户身份资料和交易记录保存制度

B、建立健全反洗钱内控制度

C、建立客户身份识别制度

D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E、建立侦查可疑交易制度

  • A,B,C,D

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