试题详情
多项选择题商业银行开展个人理财业务有( ).情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、 违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的

B、 未建立相关风险管理制度和管理体系，或虽建立了相关制度但未实际落实风险评沽、监测与管控措施造成银行重大揭失的

C、 挪用单独管理的客户资产的

D、 泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的

E、 利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的

  • A,B,C,D,E

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题